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| AXA |  | 2,9 | Entreprise |
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année | activité source |
| 2007 | Bank of America, Citigroup, Countrywide Financial, J.P. Morgan Chase, Washington Mutual et Wells Fargo financent presque 50 pourcents des hypothèques des United States. | AP |
| 2006 | Troisième banque privée dans le monde. Une banque privée est réservée aux fortunes de plus d'un million de dollars. | Les Echos |
| 2006 | Citigroup est la première banque mondiale, par la capitalisation boursière. | Les Echos |
| 2006 | Citigroup est le quatrième conseiller mondial en fusion/acquisition. | Les Echos |
| 2005 | Citigroup est le premier fournisseur de services financiers dans le monde. | Financial Times |
| 2004 | The second-largest financial services firm in the world, the largest credit card issuer. In 2003, the bank offers banking, asset management, insurance and investment banking in more than 5 600 locations (2 600 in the United States) in some 100 countries around the world. Citigroup is the world's fourth largest company by value (6/2005).  traduire | Polaris Institute |
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| AXA | | 0,3 | Entreprise |
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| pays | adresse & contact : type de production avantage source |
 Argentine | Citibank & SWIFT CITIARB1XXX : SWIFT |
| Argentine | Citicorp, Buenos Aires & SWIFT CIRIARB1XXX : SWIFT |
 Aruba | Inarco International Bank N.V :  Entreprise |
 Autriche | Lothringer Str.7 Wien 1010 &  : Entreprise |
 Bahamas | Citinvestment Chile Ltd : Entreprise |
| Bahamas | Po Box N8158 Thompson Bldv & 3028500 : Entreprise |
| Bahamas | Citibank-Colombia (Nassau) Ltd : Entreprise |
| Bahamas | Hitchcock Investments S.A : Entreprise |
| Bahamas | Cititrust (Bahamas) Ltd, Nassau & SWIFT CIBABSN1XXX : SWIFT |
| Bahamas | Astaire Associates Ltd : Entreprise |
| Bahamas | Providence Associates, Ltd : Entreprise |
| Bahamas | Madeleine Investments S.A : Entreprise |
| Bahamas | Donat Investments S.A : Entreprise |
| Bahamas | Citicorp Capital Asia Ltd : Entreprise |
| Bahamas | Citicorp Pension Management Ltd : Entreprise |
| Bahamas | Albacore Investments, Ltd : Entreprise |
| Bahamas | First National Nominees, Ltd : Entreprise |
| Bahamas | Citibank NA, Nassau & SWIFT CITIBSA1XXX : SWIFT |
| Bahamas | Beaconsfield Holdings Ltd : Entreprise |
| Bahamas | Antares Associates Ltd : Entreprise |
| Bahamas | Latin American Investment Bank Bahamas Ltd : Entreprise |
| Bahamas | Citicorp Banking Corp, Nassau & SWIFT CITIBSN1XXX : SWIFT |
 Bahreïn | Citi Islamic Investment Bank : Entreprise |
| Bahreïn | Po Box 548 Manama & : Entreprise |
 Bermudes | Victoria Hall, 11 Victoria St. Hamilton HM 11 : Entreprise |
| Bermudes | Citicorp FSC I Ltd : Entreprise |
| Bermudes | Citicorp Finance International Ltd : Entreprise |
| Bermudes | Citicorp International Insurance Company, Ltd : Entreprise |
| Bermudes | Citicorp Leasing, Inc, CM FSC Ltd : Entreprise |
 Brunei | Citicorp (B) Sdn. Bhd : Bloomberg |
 Colombie | Bogota & SWIFT INTCCOBBXXX : SWIFT |
 Costa Rica | Corporacion Citibank G.F.C. S. : Entreprise |
| Costa Rica | Oficentro Ejecutive La Sabana San Jose & : Entreprise |
 El Salvador | Edificio PALIC, C. Nueva #1, Colonia Escalon San Salvador & 503 2112784 : Entreprise |
 Ghana | : Polaris Institute |
 Guam | Citicorp Credit & SWIFT GMBKGUG1XXX : Entreprise |
 Iles Caïmans | TCS International Investments, Ltd : Entreprise |
 Irlande | Citicorp Finance Ireland Ltd : Entreprise |
| Irlande | Citibank Trustees, Custom House Quay, Dublin 1 & : Entreprise |
 Israël | Citibank Israel : University of California |
 Jamaïque | Citifinance Ltd & SWIFT CITIJMK1XXX : Entreprise |
| Jamaïque | 63-67 Knutsford Blvd P.O. Box 286 Kingston & : Entreprise |
| Jamaïque | Citimerchant Bank Ltd : Entreprise |
 Jersey | Citibank NA & SWIFT CITIJESXXXX : Entreprise |
| Jersey | Citibank Premium Finance, Ltd & SWIFT CITIJEHXXXX : Entreprise |
| Jersey | Cititrust (Jersey) Ltd & SWIFT CITIJEJXXXX : Entreprise |
| Jersey | Citibank, Po Box 470 St Helier & 441534608000 : Entreprise |
| Jersey | CCIL Pension Scheme Trustees Ltd : Entreprise |
 Labuan | 5 Jalan OKK Awang Besar : Entreprise |
 Liban | Gefinor Center, Clemenceau, Beirut & : Entreprise |
 Luxembourg | Citi Islamic Portfolios S.A : Entreprise |
| Luxembourg | Citicorp Investment Management SA : Entreprise |
 Macao | Citibank, Macao & SWIFT CITIMOM1XXX : Entreprise |
 Oman | Po Box 1994, 114 Jibroo & : Entreprise |
 Pakistan | Citibank Housing Finance Company Ltd : Entreprise |
 Panama | Citivalores, S.A & SWIFT CITIPAP1XXX : Entreprise |
| Panama | Via Espana 124 Panama & : Entreprise |
 Paraguay | Citinvest Casa de Bolsa SA & SWIFT CITIPYP1XXX : Entreprise |
| Paraguay | Chile y Estrella 345 Asuncion & 595214182600 : Entreprise |
 Philippines | 8741 Paseo De Roxas P.O. Box 49 MCC Manila & : Entreprise |
| Philippines | Citicorp Securities International (RP) Inc : Entreprise |
| Philippines | Citicorp Capital Philippines, Inc : Entreprise |
| Philippines | Citicorp Ventures Philippines, Inc : Entreprise |
 Singapour | Shenton Way, UIC Bldg. & 3205539 : Entreprise |
| Singapour | Asia Pacific Technology Services Pte. Ltd : Entreprise |
 Suisse | Brennan Ltd : Entreprise |
| Suisse | Buchanan Ltd : Entreprise |
 Uruguay | Citicorp Capital Markets Uruguay S.A : Entreprise |
| Uruguay | Cerrito 455 P.O. Box 690 Montevideo & : Entreprise |
 Zambie | Citibank Zambia Ltd : Entreprise |
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| année nom | photo fonction; rémunération source |
| 2005Maughan, Deryck |  Directeur général; salaire: 17,01 millions US$; Polaris Institute |
| 2003Prince, Charles | PDG; salaire: 26,81 millions US$; stock-options: 4,59 millions US$; Entreprise |
| 2003Weill, Sanford I | Président; salaire: 30,67 millions US$; stock-options: 23,39 millions US$; Entreprise |
| 2003Willumstad, Robert | Président; salaire: 26,16 millions US$; stock-options: 4,45 millions US$; Entreprise |
| 2002Rubin, Robert E | Administrateur; salaire: 19,21 millions US$; Polaris Institute |
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| année | employés <> | impact social : pays source |
| 2008 | -1000 | Restructuration interne: Citigroup supprime 1000 emplois chez sa filiale Nikko Cordial, en plus des 52 000 licenciements déjà annoncés cette année. Des départs en préretraite seront proposés aux employés.: Japon | Bloomberg |
| 2008 | -52000 | Restructuration interne: Citigroup supprime 52000 emplois, soit 15% de ses effectifs, après les avoir réduit de 23000 entre janvier et septembre.: Etats-Unis | Reuters |
| 2008 | 350000 -6500 | Restructuration interne: Citigroup a affiché une perte de 5,11 milliards de dollars et prévoit de supprimer 10% des effectifs de sa banque d'investissement.: Etats-Unis | Reuters |
| 2008 | -9700 | Restructuration interne: Citigroup supprime 4% de ses effectifs mondiaux.: | Bloomberg |
| 2008 | -2000 | Restructuration interne: Citigroup prévoit de supprimer 5% de ses effectifs de sa division trading actions afin de réduire ses dépenses après des pertes sur le marché des crédits immobiliers.: Etats-Unis | Bloomberg |
| 2008 | -4200 | Restructuration interne: Citigroup a perdu près de 10 milliards de dollars au cours du dernier trimestre de 2007, la plus forte perte trimestrielle depuis la création de la banque, il y a 196 ans. Citigroup a prévu de réduire son dividende suite à des dépréciations d'actifs de 18.1 milliards de dollars. Pour réduire ses coûts, Citigroup a supprimé 4200 emplois au cours du quatrième trimestre 2007, en plus des 17 000 suppressions d'emploi annoncés au printemps 2007. Le directeur financier a prévenu que de nouvelles restructurations étaient prévues.: Etats-Unis | AP |
| 2007 | 320000 -26500 | Restructuration interne: Citigroup supprime 17000 emplois et en délocalise 9500, soit plus de 5% de ses effectifs, pour économiser 2.5 milliards de dollars par an.: Etats-Unis | Les Echos |
| 2005 | -1000 | Restructuration interne: Will cut jobs in derivatives trading and tax advisory services. These areas are considered high risk operations and not contributing significantly to the group profits. traduire : Royaume-Uni | Entreprise |
| 2004 | -3400 | Restructuration interne: | Greenpeace Toxic Site |
| 2001 | -1000 | | CBS Marketwatch |
| 1999 | 174000 -10400 | | Entreprise |
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| année | employés <> | impact social : pays source |
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| année | pays : description |
| 2005 | Etats-Unis : Entre 1973 et 1990, l'ancien dictateur chilien Augusto Pinochet a détourné de l'argent sur un compte de la Citigroup.La banque a géré frauduleusement ces comptes sans averti les autorités anti-blanchiment comme la loi l'y obligeait. traduire | Le Monde Diplomatique |
| 2005 | Etats-Unis : Une sous-commission d'enquête du Sénat états-unien a conclu que Citigroup est liée au blanchiment de l’argent de l’ex-dictateur chilien Augusto Pinochet, détourné à l’Etat chilien. L'ancien dictateur a eu recours à un réseau complexe d'une centaine de comptes bancaires américains pour dissimuler et blanchir au moins 17 millions de dollars accumulés depuis 1979 traduire | Le Monde |
| 2002 | Jersey : Corruption: Paulo Malufi, maire de Sao Paulo, 200 millions de dollars traduire | Edicom |
| 2000 | Emirats Arabes Unis : Money laundering: Mohamed Atta: hijacker of the plane which collided on the World Trade Center received 100 000US$ from a Citibank account traduire | Bloomberg |
| 1999 | Etats-Unis : Blanchiment: 725 millions US$ | Dow Jones online |
| 1999 | Suisse : Blanchiment d'argent du crime: dictateur nigérian Sani Abacha, $110 million traduire | The Cornerhouse |
| 1998 | Pakistan : Laundering: Asif Ali Zardari, the husband of former Pakistan prime minister, Benazir Bhutto, $40 million, of which $10 million is believed to be from kickbacks on a gold importing contract. traduire | The Cornerhouse |
| 1996 | Luxembourg : Omar Bongo, president of Gabon, $100 million through personal accounts in Cititrust Bahamas traduire | US Senate |
| 1996 | Gabon : Blanchiment: Omar Bongo, president of Gabon, $100 million through personal accounts in Cititrust Bahamas traduire | US Senate |
| 1996 | Suisse : Omar Bongo, president of Gabon, $100 million through personal accounts in Cititrust Bahamas traduire | US Senate |
| 1996 | Bahreïn : Omar Bongo, president of Gabon, $100 million through personal accounts in Cititrust Bahamas traduire | US Senate |
| 1996 | France : Omar Bongo, president of Gabon, $100 million through personal accounts in Cititrust Bahamas traduire | US Senate |
| 1996 | Bahamas : Omar Bongo, president of Gabon, $100 million through personal accounts in Cititrust Bahamas traduire | US Senate |
| 1996 | Etats-Unis : Omar Bongo, president of Gabon, $100 million through personal accounts in Citibank's New York traduire | New York Times |
| 1994 | Mexique : Money laundering: Citibank helped Raul Salinas, brother of former Mexican president, transfer $US 90 to 100 million out of Mexico and move to Switzerland, New-York and London. traduire | Polaris Institute |
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| année | pays : description source |
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| année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
| 2010 |
| 80,28 | -1,6 | | | milliard(s) US$ | Les Echos |
| 2008 |
Des banques de Wall Street règlent à l'amiable une plainte de la commission des opérations de bourse des Etats-Unis (SEC) pour avoir prétendu que 15 milliards de dollars d' "obligations à taux fixés aux enchères" (auction-rate securities) étaient aussi liquides que du cash.
Après le début de la crise financière en 2007, les investisseurs n'ont pu vendre ces obligations. UBS, Citigroup et trois autres banques rachèteront 35 milliards d'obligations. Avec ces cinq banques, Morgan Stanley, JP Morgan Chase et Wachovia paieront une amende de 360 millions de dollars. |
| | | | | | Bloomberg |
| 2007 |
Citigroup a payé 1,66 milliard de dollars aux créditeurs d'Enron, lésés par la faillite du courtier en énergie en 2001. Les créditeurs, qui demandaient 21 milliards de dollars de dommages et intérêts, ont accusé Citigroup d'avoir aidé Enron à maquiller sa comptabilité et à dissimuler ses déboires financiers. |
| | | | | | AP |
| 2006 |
| 146,56 | 21,54 | | | milliard(s) US$ | Entreprise |
| 2006 |
The NASD ordered Citigroup Inc. to pay $1.12 million over a scheme by more than 100 brokers to obtain mutual fund sales charge waivers by falsely claiming their customers, including hedge funds, were disabled. Citigroup Global Markets Inc. will pay a $400,000 fine for supervisory and record-keeping violations and reimburse $715,000 to mutual fund companies, the NASD said. The NASD has taken disciplinary action against five Citigroup brokers, including one it barred from the securities industry, and said it is investigating several others. It found more than 2,400 improper waivers in transactions by hundreds of customers with over two dozen fund companies. "We were deeply disappointed because it was aware of similar problems based upon a 1997 disciplinary action and didn't take effective steps to prevent a recurrence," he added. "One of the particularly stunning facts is it submitted (waivers) for hedge funds, which was inexplicable." According to the NASD, between June 2001 and June 2002, the Citigroup brokers obtained improper disability waivers for 2,415 mutual fund transactions totaling $26 million. One broker sought disability waivers for more than 80 percent of his clients, the NASD said. traduire |
| | | | | | Washington Post |
| 2006 |
The Fair Trade Commission of South Korea imposed 560 million won in fines on Citibank Korea for taking billions of inappropriate interest gains and for illegal inter-subsidiary dealings. traduire |
| | | | | | Korea Times |
| 2006 |
Citigroup agreed to pay a $1.5 million fine to settle charges of widespread abuses in the auction rate market for municipal and corporate bonds. Between January 2003 and June 2004, the firms were involved in improper placement and manipulation of orders and also provided some customers with information giving them an advantage over others in determining what rate to bid. traduire |
| | | | | | Reuters |
| 2006 |
Citigroup Australie conseille Toll Holdings, le groupe de logistique australien, pour mener à bien sa fusion avec son concurrent Patrick Corp. Citigroup est accusé par la Commission de bourse australienne d'utiliser des informations internes et confidentielles pour spéculer sur le cours boursier des actions de Patrick avant l'annonce officielle de l'Offre publique d'achat. |
| | | | | | Financial Times |
| 2005 |
Citigroup a payé 2 milliard de dollars aux actionnaires d'Enron, lésés par la faillite du courtier en énergie en 2001. Les actionnaires ont accusé Citigroup d'avoir aidé Enron à maquiller sa comptabilité et à dissimuler ses déboires financiers. |
| | | | | | AP |
| 2005 |
| 120,32 | 24,59 | | | milliard(s) US$ | Entreprise |
| 2005 |
Citigroup underwrote WorldCom Inc. Securities, which went into bankruptcy in 2001. Citigroup and Jp Morgan Chase will pay 651 million US$ to compensate the investors for losses on purchases of WorldCom stocks and bonds spanning from 1998 to 2001. traduire |
| | | | | | Reuters |
| 2005 |
After the Congressional and SEC's investigation class action lawsuit alleged that the bank and its senior executives misled shareholders about a 1999 transaction with Enron. The suit refers to a transaction structured as a commodity trade that it claims was a disguised loan devised to keep $US125 million of debt off of Enron's balance sheet. Agreed to pay investors $2 billion to settle the charges it let Enron hid billions of dollars in debt in off-the-books partnerships. traduire |
| | | | | | Bloomberg |
| 2005 |
Agreed to pay $208 million to settle regulators' claims that it pocketed fees that should have been passed on to its mutual funds. Citigroup units, Citigroup Global Markets and Smith Barney Fund Management, recommended that the mutual funds contract with an affiliate of the parent to serve as transfer agent, without fully disclosing to fund directors that most of the work would be done under a subcontract with the funds' existing third-party transfer agent — and at steeply discounted rates. Rather than passing the substantial fee discount on to the funds, the advisors, through the affiliated transfer agent, took most of the benefit of the discount for themselves, the SEC said. Citigroup reaped nearly $100 million in profit at the funds' expense over a five-year period. traduire |
| | | | | | Los Angeles Times |
| 2005 |
| | | | 15 | milliard(s) US$ | BBC News |
| 2004 |
L'autorité allemande de surveillance des marchés financiers poursuit une enquête formelle sur de possibles manipulations de cours. Le parquet de Francfort décide de ne pas poursuivre Citigroup. Blanchi par la commission des sanctions d'Eurex. traduire |
| | | | | | Les Echos |
| 2004 |
| 108,28 | 17,04 | | | milliard(s) US$ | Entreprise |
| 2004 |
Accusation: Eureka, filiale de Citigroup, aurait gonflé des factures et les auraient nanties dans des opérations financières traduire |
| | | | | | Reuters |
| 2004 |
Plainte de Parmalat contre Citigroup. Parmalat estime que huit milliards de dollars ont été "perdus, volés ou dilapidés" avec l'assistance active de Citigroup (via la filiale Buconero, trou noir) traduire |
| | | | | | Reuters |
| 2004 |
Agreed to pay $2.65 billion to settle class-action lawsuit brought by Worldcom stock and bondholders. They claim Citigroup lied about Worldcom books. traduire |
| | | | | | AP |
| 2003 |
| 94,71 | 17,85 | | | milliard(s) US$ | Entreprise |
| 2003 |
Diffusion d'analyses boursières biaisées afin d'emporter de fructueux contrats de montage financier: amende de 1,4 milliards de $US à dix firmes. traduire |
| | | | | | Reuters |
| 2002 |
| 92,56 | 15,28 | | | milliard(s) US$ | Entreprise |
| 2002 |
Favored Worldcoms' executives with IPO shares in exchange for business. traduire |
| | | | | | Bloomberg |
| 2002 |
Citigroup agreed to pay $240 million to settle predatory lending charges in the largest consumer protection settlement in the history of the Federal Trade Commission. traduire |
| | | | | | CNN |
| 2002 |
Fined 1,65 million US$ for Failing to Retain E-Mails possibly proving conflict of interest. traduire |
| | | | | | Bloomberg |
| 2001 |
Accusation: aurait participé à la fuite massive de capitaux d'Argentine (130 milliards de $US). Enquête en cours. traduire |
| | | | | | Capital |
| 2001 |
| 112,02 | 14,28 | | | milliard(s) US$ | Entreprise |
| 2001 |
| | | | 5 | milliard(s) US$ | Boursier.com |
| 2000 |
| 111,83 | 13,52 | | | milliard(s) US$ | Entreprise |
| 1999 |
| | | | 2 | milliard(s) US$ | SmartMoney |
| 1999 |
| 82,09 | 9,87 | | | milliard(s) US$ | Entreprise |
| 1999 |
| | | | 3 | milliard(s) US$ | SmartMoney |
| 1998 |
| | | 668,6 | | milliard(s) US$ | AP |
| 1998 |
| 76,43 | 5,81 | | | milliard(s) US$ | Entreprise |
| 1998 |
| | | | 2 | milliard(s) US$ | SmartMoney |
| 1997 |
| | | | 1 | milliard(s) US$ | Dow Jones online |
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| année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
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| année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
| 2001 | : David Hartridge, directeur de la division des services à l'OMC: «Sans l'énorme pression générée par le secteur américain des services financiers, particulièrement American Express et Citicorp, il n'y aurait eu aucun accord sur les services». : : OMC traduire | Vandana Shiva |
| 2001 | : USCIB (US Council For International Business) : : US Government traduire | USCIB |
| 2000 | : Business Roundtable : : US government, senate, congress traduire | Center for Responsive Politics |
| 2000 | : American Chamber of Commerce's EU Committee : : European Commission traduire | Corporate Europe Observatory |
| 1999 | : ICC (International Chamber of Commerce) : : WTO, GATS traduire | Corporate Europe Observatory |
| 1998 | : Contribution to Candidate's Political Action Committee : montant: 438 mille US$ : US President, Congress, Senate traduire | Center for Responsive Politics |
| 1998 | : Contribution to Candidate's Political Action Committee : montant: 158 mille US$ : US President, Congress, Senate traduire | Center for Responsive Politics |
| 1997 | : Direct donation : montant: 9040 mille US$ : US President, Congress, Senate traduire | Center for Responsive Politics |
| 1997 | : Direct donation : montant: 424 mille US$ : US President, Congress, Senate traduire | Center for Responsive Politics |
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| année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
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| année | donateur | pays | montant | source |
| 2000 | Etat | Mexique | 700 millions US$ | La Jornada |
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| année | donateur | pays | montant | source |
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| année | pratique douteuse : image source |
| 2007 | Négligence sur les données personnelles: Des employés du call-center de Citibank en Inde ont dérobé 260 000 euros des cartes bancaires de clients américains de la banque.: | Les Echos |
| 2006 | Négligence sur les données personnelles: | Privacy Rights |
| 2004 | Partenariat contestable: valeur: Humanitaire; | AFP |
| 2003 | Partenariat contestable: valeur: Education; | Polaris Institute |
| 2002 | Partenariat contestable: valeur: Nature protection; | CounterPunch |
| 2001 | budget pub: 232 millions US$; | Advertising Age |
| 2000 | budget pub: 211 millions US$; | Advertising Age |
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