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BCCI (Bank of Credit and Commerce International)

Adresse du siège social: Faillite frauduleuse en 1991

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EVALUATION « ÉTHIQUE » DE BCCI_BANK_CREDIT_AND_COMMERCE , groupe et filiales [?] 6 Homme: 6 violation(s) des droits humains fondamentaux 26 Evasion fiscale, comptes bancaires secrets, sociétés-écran: implanté dans 26 paradis financiers Profil complet >>>
Pertinence: activité & part de marché année activité source 2006 Liquidée. Implantations mondiales & production pays avantage : adresse & contact : type de production source Les Echos Les Echos Les Echos Les Echos   Les Echos Les Echos   Les Echos Les Echos Les Echos Les Echos Les Echos Les Echos Les Echos Les Echos Les Echos Les Echos Les Echos Les Echos Les Echos   Les Echos   Les Echos   Les Echos Les Echos   Les Echos Les Echos Les Echos Les Echos Les Echos Les Echos   Les Echos Les Echos Les Echos Les Echos La carte des paradis fiscaux - Plus d'informations sur les paradis fiscaux, l'évasion fiscale et les conditions de travail

Impact humain année pays : description 1991 Fonds du marchand d'armes Kashoggi traduire Livre 1991 Fonds du marchand d'armes Najmadeen traduire Livre 1991 Fonds du général Noriega traduire Livre 1991 Fonds d'Abou Nidal traduire Livre 1991 Luxembourg : Fraud, theft, secret weapons deals, terrorist financing and drug-money laundering traduire 1989 Panama : Tirant partie de sa double casquette d'agent de la CIA, directement en contact avec ses chefs, dont le futur président des Etats-Unis George Bush, et de dirigeant d'un Etat d'Amérique centrale, Manuel Noriega avait transformé le Panama en véritable plaque tournante du trafic de drogue. La police, les douanes et l'armée prêtaient main forte à cette organisation "quasi industrielle", selon l'expression d'un douanier français en poste dans les Caraïbes, du trafic de la drogue qui était, ensuite, exportée vers les Etats-Unis et l'Europe. Les services de police français et américains ont mis en évidence la filière utilisée pour blanchir l'argent de la drogue. Déposées sur un compte panaméen de la BCCI, les sommes versées à Manuel Noriega par les chefs du cartel colombien transitaient ensuite par Londres et Paris pour être réparties au Luxembourg, en Suisse et en Autriche. Dès 1986, des sommes importantes, d'un montant estimé à 25 millions de dollars, ont également été déposées en France par le clan Noriega sa femme, deux de ses filles et les ambassadeurs du Panama en France et en Grande-Bretagne, ainsi que le consul général de Panama à Marseille sur des comptes ouverts à la BNP, au CIC, au Crédit lyonnais et au Banco do Brazil. Le Monde Les droits humains et blanchiment en 2007 Bilan financier année   actifs source 1990   20.6   milliard(s) US$ Les Echos La délinquance financière en 2007 - Plus d'informations sur les prix, les impôts, le contrôle des entreprises, les rachat d'actions et la spéculation

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