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Arab Bank plc.


 Jordanie Offres d'emploi, relations investisseurs: www.arabbank.com


Arab Bank possède

filiale
pays     %
source
Jordan Investment Telecommunications Co. Jordanie12
Oger Telecom Arabie-Saoudite Les Echos

Marques

nom
photo produits comparer les prix
Arab BankVoir la photo de: Arab BankEthishop
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EVALUATION « ÉTHIQUE » DE ARAB_BANK , groupe et filiales
[cliquez sur les images ci-dessous ou sur aide pour en savoir plus]
1
Homme: 1 violation(s) des droits humains fondamentaux
1
Délinquance: 1 acte(s) de délinquance financière ou commerciale
6
Evasion fiscale, comptes bancaires secrets, sociétés-écran: implanté dans 6 paradis financiers

Implantations mondiales & production

pays avantage : adresse & contact : type de production
source
Bahreïn Paradis fiscal, bancaire, juridique ou zone(s) franche(s) Po Box 813 Manama :
Chypre Paradis fiscal, bancaire, juridique ou zone(s) franche(s) Po Box 25700 Nicosie & SWIFT ARABCY2NXXX :
Emirats Arabes Unis Paradis fiscal, bancaire, juridique ou zone(s) franche(s) Po Box 11364 Dubai :
Iles Caïmans Paradis fiscal, bancaire, juridique ou zone(s) franche(s) Georgetown & SWIFT ARABKYKXXXX : SWIFT
Liban Paradis fiscal, bancaire, juridique ou zone(s) franche(s) r Verdun, Beirut & SWIFT ARABLBBXXXX :
Suisse Paradis fiscal, bancaire, juridique ou zone(s) franche(s) Genève :
Suisse Paradis fiscal, bancaire, juridique ou zone(s) franche(s) Zurich & 411 265 7111 :

Impact humain

année
pays : description
2001Suisse : 2 millions de dollars US, Monzer Al-Kassar terroriste, trafiquant de drogue et d'armes le plus dangereux du monde" traduireLe Temps

Bilan financier

annéedélinquance financière source
2005 Fined $24 million by US banking regulators over its alleged failures to comply with U.S. anti-money laundering laws. The bank did not admit wrongdoing but agreed to the civil fine. traduire     Reuters

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Complément d'enquête
Pratiques douteuses de l'Arab Tunisian Bank   de jameleddine El Hajji - Mardi 8 Janvier 2008 à 19h41
L'Arab Tunisian Bank, par le truchement d'un vaste réseau de népotisme, est en train de causer des ravages sur l'épargne des petits épargnants. Exemple: Depuis 2002, cette banque a fait, par le truchement de son chef d'agence d'El Manar, main basse sur toutes les économies de 20 années de travail en Arabie Saoudite. Cette opération a été menée grâce à la falsification d'une lettre d'affectation en blanc seing. Quand j'ai découvert le pot aux roses, la banque m'a jeté en prison par de "faux chèqu [+]
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