REFCO Inc.
| Siège : One World Financial Center 200 Liberty Street Tower A New York, NY 10281 Bermudes  web www.refco.com tel. SWIFT REACBMH1XXX analytics  |
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Evaluation « éthique » de REFCO Inc.
, groupe
et filiales
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Fraude 5
Paradis 1
| | [cliquez sur le rating pour la méthode et le nombre pour les données]
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année | activité source |
| 2005 | As of April 8, 2005, Refco served approximately 200,000 customer accounts from its 23 locations in 14 countries. Its customers include corporations, government agencies, hedge funds, managed futures funds, pension funds, financial institutions, retail clients, and professional traders.  traduire | Entreprise |
| 2005 | Sa filiale de courtage sur les marchés à terme, a été racheté par le groupe financier britannique Man et son activité sur les marchés des changes sont cédés à une société américaine, FXCM. | Le Monde |
| 2005 | Premier courtier indépendant de US Futures. | Bloomberg |
| 2005 | Refco filed for court protection from creditors in the fourth-largest U.S. bankruptcy. Refco owes $48.6 billion in liabilities. traduire | Bloomberg |
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| pays | adresse & contact : type de production avantage source |
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| année nom | photo fonction; rémunération source |
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| année | employés <> | impact social : pays source |
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| année | employés <> | impact social : pays source |
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| année | délinquance financière | | | | | source |
| 2008 |
Phillip Bennett, l'ancien fondateur et directeur général de Refco, a été condamné à seize ans de prison, à la suite d'une fraude estimée à 2,4 milliards de dollars. Le courtier en matières premières, introduit en Bourse deux mois avant son dépôt de bilan en octobre 2005, avait caché dans les années 1990 des centaines de millions de dollars de pertes à ses clients via des montages. |
| | | | | | Les Echos |
| 2005 |
Refco dissimulait sur le modèle d'Enron des actifs compromis, hors du périmètre de la société. A la fin de chaque trimestre, ses créances irrécupérables étaient transférées à une entité contrôlée par M. Bennett qui en échange recevait un prêt d'une somme équivalente. Le fonds spéculatif, Liberty Corner Capital Strategies, servait d'intermédiaire et de paravent. Les crédits étaient débouclés chaque trimestre après vérification. traduire |
| | | | | | Le Monde |
| 2005 |
Philipp Bennett est mis en examen pour huit chefs d'inculpation dont fraude mobilière, faux en écriture et fausses déclarations. traduire |
| | | | | | Le Monde |
| 2005 |
Refco Inc.'s former chairman and chief executive, Phillip R. Bennett, was arrested by U.S. authorities and charged with securities fraud. Refco said he hid $430 million in unpaid debts that one of Bennett's companies owed to Refco. traduire |
| | | | | | Bloomberg |
| 1994 |
Refco a reçu une amende de 1,25 million de dollars pour des erreurs comptables. traduire |
| | | | | | Les Echos |
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| année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
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