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Evaluation « éthique » de Khodorkovsky, Mikhail
, groupe
et filiales
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Fraude 4
Influence 1
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ActionnairesActivité & marchéFilialesImplantations & production
année | délinquance financière | | | actifs | | source |
| 2006 |
La justice russe accuse l'ex-patron du groupe pétrolier Ioukos, Mikhaïl Khodorkovski, et son associé Platon Lebedev d'avoir blanchi plus de 23 milliards de dollars en vendant du pétrole acquis illégalement. Le Parquet général a inculpé Khodorkovski et Lebedev d'acquisition illégale d'actions appartenant à l'Etat, ainsi que de vol de pétrole et de blanchiment des sommes gagnées grâce à la vente de ce pétrole", a précisé le Parquet. Il s'agit des actions de la compagnie pétrolière Vostotchnaïa Neftianaïa que Khodorkovski avait acquis en novembre 1998 et qui ont été attribuées "à des compagnies étrangères off-shore". "En 1998-2003, Khodorkovski et Lebedev ont volé du pétrole des compagnies Samaraneftegaz, Iouganskneftegaz et Tomskneft d'un coût de plus de 850 milliards de roubles", affirme le Parquet russe. La somme représente 29 milliards de dollars au cours de la fin 2003. Ce pétrole a été ensuite "revendu à un prix trois ou quatre fois supérieur au prix de revient", selon le Parquet qui accuse MM. Khodorkovski et Lebedev d'avoir blanchi entre 1998 et 2004 450 milliards de roubles (près de 16 milliards de dollars au cours de fin 2004) et 7,5 milliards de dollars. |
| | | | | | AFP |
| 2006 |
Mikhaïl Khodorkovski a été inculpé pour blanchiment d`argent et détournement de biens sociaux. |
| | | | | | Le Nouvel Observateur |
| 2005 |
| | | 2,2 | | milliard(s) US$ | Forbes |
| 2003 |
| | | 0,02 | | milliard(s) US$ | AFP |
| 2003 |
Inculpé d'escroquerie et d'évasion fiscale à grande échelle, incarcéré depuis octobre 2003. Condamné à neuf ans de prison.  traduire |
| | | | | | Les Echos |
| 2002 |
Accusé d'avoir détourné un paquet d'actions de 283 millions de dollars appartenant à l'Etat traduire |
| | | | | | AFP |
| 2002 |
| | | 3,7 | | milliard(s) US$ | Forbes |
| 2002 |
| | | 7,2 | | milliard(s) US$ | Moscow Times |
| 2001 |
| | | 8 | | milliard(s) US$ | Les Echos |
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| année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
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| année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
| 2005 | : Financement de la campagne électorale de Boris Eltsine : : Président de la Russie traduire | Les Echos |
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| année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
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