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année | activité source |
| 2006 | La chambre de compensation et de livraison Clearstream assure le dénouement de 160 000 transactions financières par jour. Elle a en dépôt 8600 milliards de dollars. | Les Echos |
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| pays | adresse & contact : type de production avantage source |
 Suisse | Cedel Genève :  Entreprise |
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| année nom | photo fonction; rémunération source |
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| année | pays : description |
| 2006 | Luxembourg : Florian Bourges, auditeur de Clearstream, indique que toutes ses découvertes d’anomalies informatiques lors de l’audit ont été « effacées » par sa hiérarchie chez Arthur Andersen. Et ceci dans le but vraisemblable de ne pas gêner le client. | Yahoo News |
| 2006 | Luxembourg : L’ancien chef de l’informatique de Clearstream, Régis Hempel, assurait devant la mission d’enquête parlementaire française de Peillon et Montebourg, que la firme effaçait des transactions, en créant de fausses pannes informatiques. Cet effacement visait, selon Hempel, à dissimuler la provenance ou la destination des virements. | Yahoo News |
| 2004 | Luxembourg : André Lussi, l'ancien président de Clearstream, a été inculpé pour "blanchiment, faux et usage de faux, faux bilans, infractions à la loi sur le secteur financier et escroquerie en matière d'impôts" par le parquet du Luxembourg pour blanchiment, faux et usage de faux, faux bilans, infractions à la loi sur le secteur financier et escroquerie en matière d'impôts.  traduire | Livre |
| 2004 | Suisse : Enquête pour blanchiment d'argent ouverte par le ministère public de Berne à l'encontre de Cedel Genève traduire | Les Echos |
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| année | pays : description source |
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| année | délinquance financière | | | | | source |
| 2004 |
Condamné par Bruxelles pour abus de position dominante: a refusé de fournir certains services à son concurrent Euroclear de 1999 à 2001. Aucune amende. Déclaré non-lieu le 30 novembre 2004. traduire |
| | | | | | Les Echos |
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| année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
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