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Banca Arner
| Adresse du siège social: Via Andreani 2, 6900 Lugano |  | Tel. 4191 9192222 |
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EVALUATION « ÉTHIQUE » DE BANCA_ARNER
, groupe
et filiales
[cliquez sur les images ci-dessous ou sur aide pour en savoir plus] |
| Homme: 1 violation(s) des droits humains fondamentaux [+] |
| Evasion fiscale, comptes bancaires secrets, sociétés-écran: implanté dans 2 paradis financiers [+] |
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Implantations mondiales & production |
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année | pays : description |
| 2008 | Suisse : Le président de la Banca Arner en Italie a été arrêté pour complicité de blanchiment de l'argent de la mafia. Il aurait aidé deux entrepreneurs du bâtiment siciliens, également arrêtés par la division antimafia sicilienne, a blanchir de l'argent provenant d'activités illégales de la mafia sicilienne, le plaçant dans des "paradis fiscaux", aux Bahamas notamment. Une somme de 13 millions d'euros déposée aux Bahamas a été saisie. En 2006, ces entrepreneurs avaient déjà été arrêtés pour association mafieuse. | Le Matin  |
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Objectif: faire connaître les activités de l'entreprise, améliorer l'exactitude de l'évaluation éthique, développer un réseau de surveillance.