BCCI (Bank of Credit and Commerce International)
| Siège : Faillite frauduleuse en 1991 Luxembourg  analytics  |
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Evaluation « éthique » de BCCI (Bank of Credit and Commerce International)
, groupe
et filiales
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Humain 6
Paradis 26
| | [cliquez sur le rating pour la méthode et le nombre pour les données]
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année | activité source |
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| pays | adresse & contact : type de production avantage source |
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| année | pays : description |
| 1991 | Fonds du marchand d'armes Kashoggi  traduire | Livre |
| 1991 | Fonds du marchand d'armes Najmadeen traduire | Livre |
| 1991 | Fonds du général Noriega traduire | Livre |
| 1991 | Luxembourg : Fraud, theft, secret weapons deals, terrorist financing and drug-money laundering traduire | Entreprise |
| 1989 | Panama : Tirant partie de sa double casquette d'agent de la CIA, directement en contact avec ses chefs, dont le futur président des Etats-Unis George Bush, et de dirigeant d'un Etat d'Amérique centrale, Manuel Noriega avait transformé le Panama en véritable plaque tournante du trafic de drogue. La police, les douanes et l'armée prêtaient main forte à cette organisation "quasi industrielle", selon l'expression d'un douanier français en poste dans les Caraïbes, du trafic de la drogue qui était, ensuite, exportée vers les Etats-Unis et l'Europe. Les services de police français et américains ont mis en évidence la filière utilisée pour blanchir l'argent de la drogue. Déposées sur un compte panaméen de la BCCI, les sommes versées à Manuel Noriega par les chefs du cartel colombien transitaient ensuite par Londres et Paris pour être réparties au Luxembourg, en Suisse et en Autriche. Dès 1986, des sommes importantes, d'un montant estimé à 25 millions de dollars, ont également été déposées en France par le clan Noriega sa femme, deux de ses filles et les ambassadeurs du Panama en France et en Grande-Bretagne, ainsi que le consul général de Panama à Marseille sur des comptes ouverts à la BNP, au CIC, au Crédit lyonnais et au Banco do Brazil. | Le Monde |
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| année | pays : description source |
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| année | | | | actifs | | source |
| 1990 |
| | | 20,6 | | milliard(s) US$ | Les Echos |
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| année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
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