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Activité & marchéFiliales
| pays | adresse & contact : type de production avantage source |
 Bahamas | Riggs Bank and Trust Co, Nassau & 242 828-3426 :  Entreprise |
 Jersey | St Helier & SWIFT RBTCJESHXXX : SWIFT |
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| année nom | photo fonction; rémunération source |
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année | employés <> | impact social : pays source |
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| année | employés <> | impact social : pays source |
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| année | pays : description source |
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| année | délinquance financière | ventes | résultat | | | source |
| 2005 |
A reconnu avoir transféré 1,6 million de dollars illégalement, alors qu’un gel des avoirs financiers de l’ancien dictateur avait été ordonné par les autorités espagnoles: amende de 1,6 millions de dollars.  traduire |
| | | | | | Le Monde Diplomatique |
| 2004 |
A accepté de payer une amende de 16 millions de dollars dans un accord à l'amiable avec la justice des Etats-Unis pour non-respect de la loi sur le blanchiment et le financement du terrorisme. traduire |
| | | | | | AFP |
| 2002 |
| 0,35 | 0,01 | | | milliard(s) US$ | Entreprise |
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| année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
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| année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
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| année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
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