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REFCO Inc.

Siège : One World Financial Center 200 Liberty Street Tower A New York, NY 10281 Bermudes Bermudes web www.refco.com tel. SWIFT REACBMH1XXX analytics


Marques

nom
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Evaluation « éthique » de REFCO Inc. , groupe et filiales

Fraude 5 Paradis 1
[cliquez sur le rating pour la méthode et le nombre pour les données]

année
activité
source
2005As of April 8, 2005, Refco served approximately 200,000 customer accounts from its 23 locations in 14 countries. Its customers include corporations, government agencies, hedge funds, managed futures funds, pension funds, financial institutions, retail clients, and professional traders. traduireEntreprise
2005Sa filiale de courtage sur les marchés à terme, a été racheté par le groupe financier britannique Man et son activité sur les marchés des changes sont cédés à une société américaine, FXCM.Le Monde
2005Premier courtier indépendant de US Futures.Bloomberg
2005Refco filed for court protection from creditors in the fourth-largest U.S. bankruptcy. Refco owes $48.6 billion in liabilities. traduireBloomberg
» Autres activités et parts de marché de REFCO Inc..
pays
adresse & contact : type de production
avantage source
Bermudes Bermudes
Hamilton :
Paradis fiscal, bancaire, juridique ou zone(s) franche(s) Entreprise

  • Impact environnemental

  • Impact humain

année nom
photo fonction; rémunération
source
2005Bennett, Phillip R
Voir la photo de: Bennett, Phillip R PDG;
Entreprise
année
employés
<>
impact social : pays
source
2005
2448
Entreprise
année
employés
<>
impact social : pays
source
 1 élément(s) d'information, accès aux abonnés

  • Lobbying & corruption

  • Subvention

  • Publicité & RP

annéedélinquance financière source
2008 Phillip Bennett, l'ancien fondateur et directeur général de Refco, a été condamné à seize ans de prison, à la suite d'une fraude estimée à 2,4 milliards de dollars. Le courtier en matières premières, introduit en Bourse deux mois avant son dépôt de bilan en octobre 2005, avait caché dans les années 1990 des centaines de millions de dollars de pertes à ses clients via des montages.     Les Echos
2005 Refco dissimulait ­ sur le modèle d'Enron ­ des actifs compromis, hors du périmètre de la société. A la fin de chaque trimestre, ses créances irrécupérables étaient transférées à une entité contrôlée par M. Bennett qui en échange recevait un prêt d'une somme équivalente. Le fonds spéculatif, Liberty Corner Capital Strategies, servait d'intermédiaire et de paravent. Les crédits étaient débouclés chaque trimestre après vérification. traduire     Le Monde
2005 Philipp Bennett est mis en examen pour huit chefs d'inculpation dont fraude mobilière, faux en écriture et fausses déclarations. traduire     Le Monde
2005 Refco Inc.'s former chairman and chief executive, Phillip R. Bennett, was arrested by U.S. authorities and charged with securities fraud. Refco said he hid $430 million in unpaid debts that one of Bennett's companies owed to Refco. traduire     Bloomberg
1994 Refco a reçu une amende de 1,25 million de dollars pour des erreurs comptables. traduire     Les Echos
annéedélinquance financièreventesrésultatactifsrachatsource
 5 élément(s) d'information, accès aux abonnés

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