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Banco Delta Asia SARL

Siège : Macao Macao Macao tel. SWIFT DABGMOMXXXX analytics


Marques

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Evaluation « éthique » de Banco Delta Asia SARL , groupe et filiales

Humain 2
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  • Actionnaires

  • Activité & marché

  • Filiales

  • Implantations & production


  • Dirigeants

  • Conditions de travail

  • Impact environnemental

année
pays : description
2007Macao : Suite à une enquête de 18 mois, le ministère des Finances des Etats-Unis montre que la Banco Delta Asia est complice du blanchiment d'argent et de la contrefaçon de la Corée du Nord. L'enquête a montré que la BDA "ferme les yeux sur les activités illégales, notamment par la Corée du Nord".Xinhuanet
2006Macao : Accused by the US to distribute counterfeit dollars from North Korea as well as launder money earned by the illicit trading of narcotics and weapons of mass destruction. traduireFinancial Times

  • Bilan financier

  • Lobbying & corruption

  • Subvention

  • Publicité & RP


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