Banca Arner
| Siège : Via Andreani 2, 6900 Lugano Suisse  tel. 4191 9192222 analytics  |
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Evaluation « éthique » de Banca Arner
, groupe
et filiales
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Humain 1
Paradis 2
| | [cliquez sur le rating pour la méthode et le nombre pour les données]
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ActionnairesActivité & marchéFiliales
| pays | adresse & contact : type de production avantage source |
 Bahamas | Arner bank and Trust (Bahamas) Ltd, Nassau & SWIFT ARNEBSN1XXX :  SWIFT |
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année | pays : description |
| 2008 | Suisse : Le président de la Banca Arner en Italie a été arrêté pour complicité de blanchiment de l'argent de la mafia. Il aurait aidé deux entrepreneurs du bâtiment siciliens, également arrêtés par la division antimafia sicilienne, a blanchir de l'argent provenant d'activités illégales de la mafia sicilienne, le plaçant dans des "paradis fiscaux", aux Bahamas notamment. Une somme de 13 millions d'euros déposée aux Bahamas a été saisie. En 2006, ces entrepreneurs avaient déjà été arrêtés pour association mafieuse. | Le Matin |
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| année | pays : description source |
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