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    29/11/2006 Clearstream (ex-Cedel) Blanchiment de l'argent sale
    20/10/2006 First Curacao International Bank Blanchiment de l'argent sale
    03/10/2006 Bank of America Corp. Blanchiment de l'argent sale
    11/08/2006 Rimbunan Hijau Violence
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    19/07/2006 BCCI (Bank of Credit and Commerce International) Blanchiment de l'argent sale
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    31/03/2006 Newmont Mining Corp. Violence
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    09/03/2006 Banco Delta Asia SARL Blanchiment de l'argent sale
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